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दिए गए आवेदन में बताया गया है कि बैंक के 292 ग्राहकों ने अलग-अलग तिथियों में शिकायत की थी कि उनका लोन स्वीकृत हो गया लेकिन उनका पैसा नहीं मिला प्रबंधक और कर्मी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं ग्राहकों की शिकायत पर बंधन बैंक के वरीय अधिकारी संजय कुमार, ज्ञान प्रकाश,विनय कुमार मजमूदार व राहुल सिंह ने जांच की थी।
पदाधिकारियों की जांच में मिला कि बैंक के शाखा प्रबंधक चनपटिया निवासी रंजन कुमार , बेतिया बसवरिया निवासी राजू कुमार, साठी के परोरहा निवासी धीरज कुमार, मोतिहारी के पिपराकोठी थाने के पड़ितपुर निवासी रंभू कुमार, चनपटिया के जैतिया सिवान टोला निवासी विकास कुमार व रामनगर के चंदन कुमार ने 292 ग्राहकों के स्वीकृत लोन का जालसाजी व षडयंत्र कर 11292320 रुपये की निकासी कर ली गई है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी बैंक पदाधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, सभी निकासी 18 मई 2022 से 28 अप्रैल 2023 के बीच की गई है, इस संबंध में बंधन बैंक के एरिया मैनेजर राहुल कुमार सिंह ने कहा कि ग्राहकों की शिकायत पर चार सदस्यीय टीम की जांच में मामला सही मिलने पर सात कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया है।